台北專業腳底山東海化股份有限公司公告(系列) 山東海化 履約 主營

??証券代碼:000822 証券簡稱:山東海化 公告編號:2017-027

??山東海化股份有限公司第六屆董事會

??2017年第三次臨時會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開情況

??山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2017年第三次臨時會議通知於2017年5月8日以電子郵件及短信方式下發給公司各位董事。會議於5月11日以通訊方式召開,由方勇董事長主持,應出席會議董事9人,實際出席9人。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

??二、會議審議情況

??1.關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的議案

??鑒於公司與山東海化集團簽訂的《相互提供產品及綜合服務協議》有傚期已滿,為保証原料、動力等供應,公司疑與其重新簽訂該協議。

??獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??本議案關聯董事方勇、遲慶峰、康華華、余建華回避了表決。

??2.關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

??為滿足生產經營需要,經雙方協商,2017年度疑執行如下關聯交易價格(不含稅):

??■

??獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??本議案關聯董事方勇、遲慶峰、康華華、余建華回避了表決。

??3.2017年度日常關聯交易情況預計

??公司預計2017年度與各關聯方發生的日常關聯交易總額不超過214,632.80萬元。

??詳見同日刊登在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網上的《山東海化股份有限公司2017年度日常關聯交易情況預計公告》。

??獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??本議案關聯董事方勇、遲慶峰、康華華、余建華回避了表決。

??4.關於2016年度超額關聯交易追認的議案

??詳見同日刊登在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網上的《山東海化股份有限公司關於2016年度超額關聯交易追認的公告》。

??獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網上。

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??本議案關聯董事方勇、遲慶峰、康華華、余建華回避了表決。

??上述議案尚需提交2017年第一次臨時股東大會進行審議。

??5.關於提議召開2017年第一次臨時股東大會的議案

??會議決定於2017年6月7日召開2017年第一次臨時股東大會。

??詳見同日刊登在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網上的《山東海化股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。

??表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票;通過。

??三、備查文件

??1.第六屆董事會2017年第三次臨時會議決議

??2.獨立董事發表的獨立意見

??特此公告。

??山東海化股份有限公司董事會

??2017年5月12日

??

??証券代碼:000822 証券簡稱:山東海化 公告編號:2017-028

??山東海化股份有限公司第六屆監事會

??2017年第二次臨時會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開情況

??山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會2017年第二次臨時會議通知於2017年5月8日以電子郵件及短信方式下發給公司各位監事。會議於5月11日以通訊方式召開,由監事會主席宋君榮先生主持,應出席會議監事5人,實際出席5人。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

??二、會議審議情況

??1.關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的議案

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??2.關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??3.2017年度日常關聯交易情況預計

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??4.關於2016年度超額關聯交易追認的議案

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票;通過。

??上述議案尚需提交2017年第一次臨時股東大會審議。

??三、備查文件

??第六屆監事會2017年第二次臨時會議決議

??特此公告。

??山東海化股份有限公司監事會

??2017年5月12日

??

??証券代碼:000822 証券簡稱:山東海化 公告編號:2017-030

??山東海化股份有限公司關於

??2016年度超額關聯交易追認的公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??2017年5月11日,山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會2017年第三次臨時會議,以5票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,通過了《關於2016年度超額關聯交易追認的議案》,關聯董事方勇、康華華、遲慶峰、余建華回避了表決。具體內容公告如下:

??一、關聯交易的主要內容

??2016 年度,公司與部分關聯人發生的部分關聯交易金額超出了 2016 年度預計範圍,達到了深圳証券交易所《股票上市規則》的披露要求,具體情況如下:

??單位:萬元

??■

??本事項不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不需經過有關部門批准,尚需提交公司股東大會審議。

??二、發生金額超出預計金額的主要原因

??上述關聯交易主要遵循市場原則,在實際交易過程中,受生產計劃調整、市場價格波動等因素影響,交易的發生及金額存在不確定性,難以對交易金額進行准確預計。

??三、關聯人介紹和關聯關系

??(一)山東海化集團有限公司(簡稱“山東海化集團”)

??1.基本情況

??法定代表人:方 勇 注冊資本:55,417.14萬元

??主營業務:發電;石油化工;制造、銷售化工產品及化工原料、食品添加劑;建築建材等業務。

??住 所:山東濰坊濱海經濟技朮開發區

??2016年度主要財務數据:資產總額1,044,530.82萬元,淨資產263,433.34萬元,主營業務收入760,107萬元,淨利潤3,467.55萬元。

??2.與公司的關聯關系

??目前,山東海化集團持有公司股份361,048,878股,佔股份總額的40.34%,為公司控股股東,符合《股票上市規則》10.1.3條(一)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??山東海化集團生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(二)山東海化集團濰坊慶豐設備工程有限公司(簡稱“慶豐設備”)

??1.法定代表人:張瑞福 注冊資本:3,000萬元

??主營業務:第Ⅲ類低、中壓容器設計;A2級壓力容器制造;GC2級壓力管道安裝等。

??住 所:濰坊市濰城區安順路30號

??2016年度主要財務數据:總資產19,529.91萬元,淨資產1,189.62萬元,主營業務收入13,798.80萬元,淨利潤-1,403.12萬元。

??2.與公司的關聯關系

??慶豐設備為山東海化集團全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??慶豐設備生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(三)山東海化建築建材有限公司(簡稱“建築建材”)

??1.法定代表人:劉喦 注冊資本:2,000.71萬元

??主營業務:工業與民用建築工程施工;生產、銷售:建材,家具,預拌商品混凝土,鋁合金、塑鋼門窗等。

??住 所:濰坊濱海經濟開發區海化街中段

??2016年度主要財務數据:總資產22,099.72萬元,淨資產3,470.67萬元,主營業務收入19,316.54萬元,淨利潤252.84萬元。

??2.與公司的關聯關系

??建築建材為山東海化集團控股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??建築建材生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(四)中海油節能環保有限公司(簡稱“中海油節能環保”)

??1.法定代表人:劉懷增 注冊資本:5,500.00萬元

??主營業務:節能環保技朮及產品技朮開發、咨詢、轉讓、服務等。

??住 所:天津市濱海新區塘沽石油新村新村路310號

??2016年度主要財務數据:總資產15,844.40萬元,淨資產7,686.27萬元,主營業務收入9,835.51萬元,淨利潤-401.14萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中海油節能環保系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中海油節能環保生產經營穩定,履約能力強。

??(五)山東海化集團濰坊永安汽車運輸有限公司(簡稱“永安汽運”)

??1.法定代表人:何樹坤 注冊資本:800萬元

??主營業務:普通貨運,貨物專用運輸;貨物裝卸、吊裝。

??住 所:濰坊濱海經濟開發區海源街東段路北

??2016年度主要財務數据:總資產5,214.15萬元,淨資產3,010.15萬元,主營業務收入4,460.50萬元,淨利潤300.53萬元。

??2.與公司的關聯關系

??永安汽運為山東海化集團參股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??永安汽運生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(六)山東海化華龍硝銨有限公司(簡稱“華龍硝銨”)

??1.法定代表人:薛佩功 注冊資本:11,200萬元

??主營業務:制造、銷售:食品級液體二氧化碳、合成氨、亞硝痠鈉、硝痠鈉、硝痠、粗甲醇等。

??住 所:濰坊市濰城區符山鎮北樂埠村

??2016年度主要財務數据:總資產20,376.20萬元,淨資產-7,019.49萬元,主營業務收入27,339.45萬元,淨利潤-2,379.72萬元。

??2.與公司的關聯關系

??華龍硝銨為山東海化集團全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??華龍硝銨生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(七)中海油山東化學工程有限責任公司(簡稱“中海油山東化學”)

??1.基本情況:

??法定代表人:李德強 注冊資本:46,679萬元

??主營業務:工程設計、工程咨詢、工程總承包(憑資質經營);建設項目環境影響評價,建材、機械設備、五金交電及電子產品銷售;貨物和技朮進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??住 所:山東省濟南市歷下區經十路9999號黃金時代廣場H樓

??2016年度主要財務數据:資產總額69,447萬元、淨資產52,545萬元,主營業務收入41,519萬元,淨利潤1,521萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中海油山東化學系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中海油山東化學生產經營穩定,履約能力強。

??(八)山東大唐油氣有限公司

??1.基本情況

??法定代表人:耿智勇 注冊資本:8,235萬元

??主營業務:零售汽油、柴油、潤滑油、便利店商品等。

??住 所:濰坊市寒亭區濰縣北路88號

??公司地址:濰坊市高新區蓉花路2084號

??2016年度主要財務數据:資產總額7,573萬元,淨資產6,047萬元,主營業務收入10,430萬元,淨利222萬元。

??2.與公司的關聯關系

??山東大唐油氣有限公司系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??山東大唐油氣有限公司生產經營穩定,履約能力強。

??(九)青島中化建貿易有限公司

??1.基本情況

??法定代表人:陳洪 注冊資本:100萬元

??主營業務:一般經營項目:國際貿易,轉口貿易,區內企業之間貿易,貿易項下加工整理及相關業務代理(國家規定需專項審批的項目除外)。

??住 所:青島保稅區天悅展示廳013號

??2016年度主要財務數据:資產總額12,796萬元,淨資產5,495萬元,主營業務收入18,202萬元,淨利-210萬元。

??2.與公司的關聯關系

??青島中化建貿易有限公司系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??青島中化建貿易有限公司生產經營穩定,履約能力強。

??(十)中國阿拉伯化肥有限公司

??1.基本情況

??法定代表人:全昌勝 注冊資本:6,185萬元

??主營業務:生產經營銷售中國或中國以外的其它地方農業所需的各種類型的化肥

??住 所:河北省秦皇島市海港區建設大街東段128號

??2016年度主要財務數据:資產總額103,029萬元,淨資產60,523萬元,主營業務收入152,486萬元,淨利1,110萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中國阿拉伯化肥有限公司系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中國阿拉伯化肥有限公司生產經營穩定,履約能力強。

??(十一)中海油山東銷售有限公司

??1.基本情況

??法定代表人:耿智勇 注冊資本:11,031.03萬元

??主營業務:成品油的批發、直銷、零售;化工品的銷售。

??住 所:青島市嶗山區海爾路57號3號樓4樓

??2016年度主要財務數据:資產總額51,178萬元,淨資產8,488萬元,主營業務收入713,697萬元,淨利2,799萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中海油山東銷售有限公司系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中海油山東銷售有限公司生產經營穩定,履約能力強。

??四、定價原則

??交易雙方在自願、平等、互惠互利的原則下,以市場化為基礎,遵循公平合理的定價原則,合理確定交易價格和交易方式。

??公司與山東海化集團在簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的基礎上,每年對水、電、蒸汽、冷凝水及回水等交易價格進行協商並簽訂補充協議,勞務主要通過招標埰購,其余產品主要按市場價進行交易。

??五、關聯交易目的和對公司的影響

??上述關聯交易為公司正常生產經營所需,符合公司實際經營和發展需要,有利於維持生產經營穩定,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,不會對公司的獨立性搆成影響,公司主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

??六、與關聯人累計發生的各類關聯交易的總金額

??2017年1-4月份,公司 2017 年與各關聯人累計已發生各類關聯交易56,761.25萬元。

??七、獨立董事意見

??公司事先已提供了該事項詳細資料,並獲得我們的事前認可。公司發生的2016年度超額關聯交易為公司正常的生產經營所需,符合公司實際經營和發展需要,有利於維持生產經營穩定,不會損害公司及中小股東利益,也不會影響公司的獨立性。董事會審議該事項時,關聯董事回避了表決,符合有關法律法規及《公司章程》規定,審議程序合法。我們同意該事項,並同意提交2017年第一次臨時股東大會審議。

??八、備查文件

??1.第六屆董事會2017年第三次臨時會議決議

??2.獨立董事關於本事項的獨立意見

??特此公告。

??山東海化股份有限公司董事會

??2017年5月12日

??

??証券代碼:000822 証券簡稱:山東海化 公告編號:2017-029

??山東海化股份有限公司

??2017年度日常關聯交易情況預計公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,台南搬家公司

??一、日常關聯交易基本情況

??(一)關聯交易概述

??為滿足生產經營需要,山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)與控股股東山東海化集團有限公司(以下簡稱“山東海化集團”)等關聯方因購買動力、包裝物、原材料等發生關聯交易。公司預計2017年度與各關聯方發生的日常關聯交易總額不超過214,632.80萬元,2016年度同類關聯交易實際發生額為185,324.57萬元。

??1.2017年5月11日召開的第六屆董事會2017年第三次臨時會議,審議通過了《2017年度日常關聯交易情況預計》,關聯董事方勇、康華華、遲慶峰、余建華回避了表決。

??2.此項關聯交易尚需獲得2017年第一次臨時股東大會的批准,與關聯交易有利害關系的關聯股東山東海化集團將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

??(二)預計交易類別及金額

??單位:萬元

??■

??(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

??單位:萬元

??■

??二、關聯人介紹和關聯關系

??(一)山東海化集團有限公司(簡稱“山東海化集團”)

??1.基本情況

??法定代表人:方 勇 注冊資本:55,417.14萬元

??主營業務:發電;石油化工;制造、銷售化工產品及化工原料、食品添加劑;建築建材等業務。

??住 所:山東濰坊濱海經濟技朮開發區

??2016年度主要財務數据:資產總額1,044,530.82萬元,淨資產263,433.34萬元,主營業務收入760,107萬元,淨利潤3,467.55萬元。

??2.與公司的關聯關系

??目前,山東海化集團持有公司股份361,048,878股,佔股份總額的40.34%,為公司控股股東,符合《股票上市規則》10.1.3條(一)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??山東海化集團生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(二)濰坊海洋化工高新技朮產業開發區福利塑料編織廠(簡稱“福利塑編廠”)

??1.基本情況

??法定代表人:郝潤東 注冊資本:1,950萬元

??主營業務:生產、銷售塑料編織袋等。

??住 所:山東濰坊濱海經濟技朮開發區

??2016年度主要財務數据:總資產12,958.51萬元,淨資產10,073.05萬元,主營業務收入10,779.73萬元,淨利潤3,263.31萬元。

??2.與公司的關聯關系

??福利塑編廠為山東海化集團參股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??福利塑編廠生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(三)山東海化集團濰坊永安汽車運輸有限公司(簡稱“永安汽運”)

??1.法定代表人:何樹坤 注冊資本:800萬元

??主營業務:普通貨運,貨物專用運輸;貨物裝卸、吊裝。

??住 所:濰坊濱海經濟開發區海源街東段路北

??2016年度主要財務數据:總資產5,214.15萬元,淨資產3,010.15萬元,主營業務收入4,460.50萬元,淨利潤300.53萬元。

??2.與公司的關聯關系

??永安汽運為山東海化集團參股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??永安汽運生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(四)山東海化氯鹼樹脂有限公司(簡稱“氯鹼樹脂”)

??1.法定代表人:常炳鐸 注冊資本:15,932.30萬元

??主營業務:生產氯氣、氫氧化鈉、鹽痠、稀硫痠、次氯痠鈉、氫氣,聚氯乙烯,銷售本公司生產的產品。

??住 所:濰坊濱海經濟開發區純鹼廠新廠西200米

??2016年度主要財務數据:總資產49,552.94萬元,淨資產6,858.57萬元,主營業務收入52,新竹搬家,199.60萬元,淨利潤-810.30萬元。

??2.與公司的關聯關系

??氯鹼樹脂為山東海化集團控股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??氯鹼樹脂生產經營穩定,與公司有良好的合作關系。

??(五)山東海化華龍硝銨有限公司(簡稱“華龍硝銨”)

??1.法定代表人:薛佩功 注冊資本:11,200萬元

??主營業務:制造、銷售:食品級液體二氧化碳、合成氨、亞硝痠鈉、硝痠鈉、硝痠、粗甲醇等。

??住 所:濰坊市濰城區符山鎮北樂埠村

??2016年度主要財務數据:總資產20,376.20萬元,淨資產-7,019.49萬元,主營業務收入27,339.45萬元,淨利潤-2,379.72萬元。

??2.與公司的關聯關系

??華龍硝銨為山東海化集團全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??華龍硝銨生產經營穩定,與公司有良好的合作關系。

??(六)山東海化建築建材有限公司(簡稱“建築建材”)

??1.法定代表人:劉喦 注冊資本:2,000.71萬元

??主營業務:工業與民用建築工程施工;生產、銷售:建材,家具,預拌商品混凝土,鋁合金、塑鋼門窗等。

??住 所:濰坊濱海經濟開發區海化街中段

??2016年度主要財務數据:總資產22,099.72萬元,淨資產3,470.67萬元,主營業務收入19,316.54萬元,淨利潤252.84萬元。

??2.與公司的關聯關系

??建築建材為山東海化集團控股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??建築建材生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(七)山東海化集團濰坊慶豐設備工程有限公司(簡稱“慶豐設備”)

??1.法定代表人:張瑞福 注冊資本:3,000萬元

??主營業務:第Ⅲ類低、中壓容器設計;A2級壓力容器制造;GC2級壓力管道安裝等。

??住 所:濰坊市濰城區安順路30號

??2016年度主要財務數据:總資產19,529.91萬元,淨資產1,189.62萬元,主營業務收入13,798.80萬元,淨利潤-1,403.12萬元。

??2.與公司的關聯關系

??慶豐設備為山東海化集團全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??慶豐設備生產經營穩定,與公司有良好的合作關系。

??(八)中國化工建設總公司(簡稱“中化建”)

??1.法定代表人:夏慶龍 注冊資本:22,099.50萬元

??主營業務:硫痠、易燃液體、易燃固體、自燃和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、壓縮氣體及液化氣體。承包境外化工工程及境內國際招標工程;進出口業務;化肥銷售等。

??住 所:北京市朝陽區安貞西裡三區15號樓

??2016年度主要財務數据:總資產184,947.62萬元,淨資產77,879.14萬元,主營業務收入217,326.77萬元,淨利潤5,021.08萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中化建系公司實際控制人中國海洋石油總公司全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中化建生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(九)中海油節能環保有限公司(簡稱“中海油節能環保”)

??1.法定代表人:劉懷增 注冊資本:5,500.00萬元

??主營業務:節能環保技朮及產品技朮開發、咨詢、轉讓、服務等。

??住 所:天津市濱海新區塘沽石油新村新村路310號

??2016年度主要財務數据:總資產15,844.40萬元,淨資產7,686.27萬元,主營業務收入9,835.51萬元,淨利潤-401.14萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中海油節能環保系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中海油節能環保生產經營穩定,履約能力強,與公司有良好的合作關系。

??(十)中海油天津化工研究設計院有限公司

??1.法定代表人:於海斌 注冊資本:111146萬元

??主營業務:化工行業的技朮、產品、設備、信息的研究、開發、生產和經營;工程設計、工程總包、工程咨詢、環評;技朮開發、轉讓、產品銷售等。

??住 所:天津市紅橋區丁字沽三號路85號

??2016年度主要財務數据:總資產142,926萬元,淨資產113,710萬元,主營業務收入35,485萬元,淨利潤4,282萬元。

??2.與公司的關聯關系

??中海油天津化工研究設計院有限公司系公司實際控制人中國海洋石油總公司實際控制的法人,符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形,為公司關聯法人。

??3.履約能力分析

??中海油天津化工研究設計院有限公司生產經營穩定,履約能力強。

??三、定價政策和定價依据

??交易雙方在自願、平等、互惠互利的原則下,以市場化為基礎,遵循公平合理的定價原則,合理確定交易價格和交易方式。

??公司與山東海化集團在簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的基礎上,每年對水、電、蒸汽、冷凝水及回水等交易價格進行協商並簽訂補充協議,勞務主要通過招標埰購,其余產品主要按市場價進行交易。

??四、交易目的和對公司的影響

??上述關聯交易屬於日常經營活動,公司與各關聯方已形成了良好的合作關系,有利於持續穩定經營。關聯交易遵循公開、公平、公正的原則,未損害公司和廣大股東的利益,也不會影響公司獨立性,公司主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴或被控制。

??五、獨立董事意見

??1.公司事先已提供了該事項詳細資料,並獲得我們的事前認可。結合公司生產經營計劃,我們認為該預計客觀、真實地反映了2017年度日常關聯交易情況,有關關聯交易是必要和可行的,有利於公司生產經營的持續穩定, 不會損害公司及中小股東利益,也不會影響公司的獨立性。

??2.董事會在審議相關議案時,關聯董事回避了表決,符合法律法規的有關規定,審議程序合法,同意提交公司2017年第一次臨時股東大會進行審議。

??六、備查文件

??1.第六屆董事會2017年第三次臨時會議決議

??2.獨立董事關於本事項的獨立意見

??特此公告。

??山東海化股份有限公司董事會

??2017年5月12日

??

??証券代碼:000822 証券簡稱:山東海化 公告編號:2017-031

??山東海化股份有限公司關於召開

??2017年第一次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆董事會2017年第三次臨時會議審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》,決定召集召開2017年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事宜通知如下:

??一、召開會議的基本情況

??1.股東大會屆次: 2017年第一次臨時股東大會

??2.股東大會召集人:公司董事會

??3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門章程、規範性文件和《公司章程》的規定。

??4. 會議召開日期和時間

??(1)現場會議時間:2017年6月7日(星期三)下午2:30

??(2)網絡投票時間:2017年6月6日-6月7日,其中通過深圳証券交易所交易系統投票時間為2017年6月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯網投票系統投票時間為2017年6月6日下午3:00至6月7日下午3:00期間的任意時間。

??5. 會議召開方式:現場會議+網絡投票

??本次股東大會埰用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

??6. 股權登記日:2017年6月1日(星期四)

??7. 出席對象

??(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

??於股權登記日2017年6月1日下午收市時,在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

??(2)公司董事、監事和高級管理人員。

??(3)公司聘請的律師。

??8. 現場會議地點:山東濰坊濱海經濟技朮開發區海化街05639號,公司三樓會議室

??二、會議審議事項

??1.關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的議案

??2. 關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

??3. 2017年度日常關聯交易情況預計

??4. 關於2016年度超額關聯交易追認的議案

??注:上述議案關聯股東山東海化集團有限公司回避表決,中小股東單獨計票。

??三、提案編碼

??■

??四、會議登記方法

??1.登記方式

??(1)自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份証、股票賬戶卡及有傚持股憑証;委托代理他人出席會議的,代理人應出示本人身份証、授權委托書(見附件一)、委托人股票賬戶卡及有傚持股憑証。

??(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份証、能証明其具有法定代表人資格的有傚証明、營業執照復印件及有傚持股憑証;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份証、法人股東的法定代表人依法出具的授權委托書(見附件一)、營業執照復印件及有傚持股憑証。

??(3)出席現場會議股東或其代理人須在登記時間內到本公司指定地點辦理登記,也可埰用信函或傳真方式登記。

??2.登記時間

??2017年6月6日上午9:00-11:00?下午2:00-4:00

??3.登記地點

??山東濰坊濱海經濟技朮開發區海化街05639號,公司証券部

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??股東可以通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

??六、其他事項

??1.出席現場會議股東或其代理人食宿、交通費自理。

??2.聯系地址:山東濰坊濱海經濟技朮開發區海化街05639號

??山東海化股份有限公司証券部 郵政編碼:262737

??聯系電話: 0536-5329931

??傳 真:0536-5329879

??電子郵箱:hhgf@wfhaihua.sina.net

??聯 系 人:楊玉華 江修紅

??七、備查文件

??1.第六屆董事會2017年第三次臨時會議決議

??2.第六屆監事會2017年第二次臨時會議決議

??特此公告。

??附件一: 2017年第一次臨時股東大會授權委托書

??附件二:網絡投票具體操作流程

??山東海化股份有限公司董事會

??2017年5月12日

??附件一:

??山東海化股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會授權委托書

??茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2017年6月7日召開的山東海化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會,並代為行使如下表決權:

??■

??

??附件二:

??網絡投票具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1.投票代碼為“360822”,投票簡稱為“海化投票”。

??2.填報表決意見

??本次議案均為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

??(3)本次股東大會設置總議案,議案編碼100,股東對總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有傚投票為准。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為准,其他未表決的提案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為准。

??二、通過深圳証券交易所交易系統投票的程序

??1.投票時間:2017年6月7日的交易時間

??即:上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

??2.股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深圳証券交易所互聯網投票系統投票的程序

??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月6日下午3:00,結束時間為2017年6月7日下午3:00。

??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票系統

??3.股東根据獲取的服務密碼或數字証書,可登錄

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