【勤揚聯合記帳士事務所】台北、台中、新竹會計師事務所-申請公司優惠中 600802:寧德建福借款到期續借並新增借款_數據資訊化匯總頻道

福建水泥(600802)股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議以現場和通訊相結合的方式於2016年7月27日在福州市福能方圓大廈本公司會議室進行。本次會議通知及資料以書面和電子郵件方式於2016年7月21日發出。會議應出席董事9名,實際出席9名,其中:委托出席1人,董事鄭建新因參加其他會議委托董事林德金出席;通訊表決方式出席2人,董事肖家祥因工作繁忙且在外省及獨立董事黃光陽因參加省委有關會議均以通訊表決方式出席,當舖;現場親自出席6名。公司部分監事和全體高級管理人員列席了會議。會議由董事長林德金先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事會議事規則》的規定。經會議審議,通過了如下決議:

一、審議通過《關於寧德建福借款到期續借並新增借款的議案》

本公司擁有權益71.58%的控股子公司——福建省寧德建福建材有限公司(寧德建福)因項目建設和生產經營需要,前期向本公司借款中有三筆共計金額1.07億元已到期。為保證該公司後續生產經營及資金正常運轉,同意向寧德建福提供借款1.22億元,其中1.07億元為前期借款到期續借部分,1,信用貸款,500萬元本次新增借款,期限一年,年利率6%,利息按月支付。借款期間若遇福建水泥因人行調整貸款基準利率而調整借款利率,則按福建水泥調整後的借款利率執行。

本次借款按以下方式進行擔保:

1、借款中的5,000萬元,由少數股東(兩個自然人)按持股比例以其持有的寧德建福28.42%股權提供質押擔保;

2、借款中的7,房屋二胎,200萬元,由福建省昌化貿易有限公司按少數股東(兩個自然人)持股比例提供連帶責任保證擔保。

本議案表決情況:同意8票,反對0票,棄權1票。董事肖家祥投棄權票,理由(電話告知):少數股東對本次借款相應份額的擔保存在瑕疵,股權質押擔保額度不足,第三方擔保其資質不能準確判斷。

二、審議通過《關於儗對外處寘福州、廈門部分房產的議案》

為盤活部分存量資產,提高資金使用效率,同意對外處寘位於福州市及廈門市的部分房產,包括廈門三江大廈(第十五層,面積883.79平方米)、福州市台江區六一中路378號福州特藝城2個店面(面積共64.65平方米)、福州市鼓樓區通湖路保定新村1#206及506單元(面積共207.31平方米)、福州市晉安區岳峰鎮三八路華慶花園共9套商品房住宅(面積共461.55平方米)。截止評估基準日2016年4月13日,上述房產賬面原值合計7,152,572.1元,淨值合計4,884,145.31元,初步評估淨值合計31,135,549.00元。

授權公司總經理按照國有資產處寘的有關規定,在省產權交易中心公開掛牌轉讓。

本議案表決情況:同意9票,軍公教貸款,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關於向控股股東申請借款3億元(關聯交易)的議案》

本議案關聯董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新回避表決。非關聯董事表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。

本議案詳細情況,見本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關於向控股股東申請借款3億元(關聯交易)的公告》。

四、審議通過《關於第八屆董事會成員候選人的議案》

公司第七屆董事會三年任期已屆滿,根據公司章程及有關股東的推薦,同意提名以下人員(個人簡歷附後)為公司第八屆董事會候選董事並提請股東大會選舉:

1、非獨立董事候選人:林德金、何友棟、陳兆斌、王振濤、鄭建新、肖家祥

2、獨立董事候選人:黃光陽、林萍、劉偉英

獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明詳見上海證券交易所網站:

以上候選人中,林萍、劉偉英為新增董事候選人,其他七位候選人均為公司現任董事。

本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過《關於獨立董事報詶的議案》

根據公司情況,並參考同行業上市公司及省內國有控股上市公司獨立董事報詶標準的基礎上,建議公司第八屆獨立董事報詶為每人每年4萬元(含稅)。

本議案,尚需提交股東大會審議

本議案表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過《關於召開2016年第二次臨時股東大會的議案》

同意公司在2016年8月12日(星期五)召開2016年第二次臨時股東大會及會議相關安排。

會議通知詳見本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。

本議案表決情況:同意9票,反對0票,軍公教貸款,棄權0票。

附:董事候選人個人簡歷

林德金先生:1962年生,在職本科學歷,經濟師。現任福建省建材(控股)有限責任公司(以下簡稱“福建建材”)董事、黨委書記、副總經理、紀委書記、工會主席,福建水泥董事長。歷任福建建材工業學校實驗員、教員等,福建建材科員、副主任科員、主任科員等,福建水泥煉石水泥廠黨委副書記,福建省建材科研所總支副書記、副所長,福建建材人力資源部副主任、調研員,福建建材黨委副書記、紀委書記、工會主席,福建水泥第六屆董事,福建水泥黨委副書記、監事會主席。

何友棟先生:1963年生,大學本科學歷,高級工程師。現任福建水泥董事、總經理,福建建材副董事長。歷任福建省順昌水泥廠礦山分廠副廠長、總廠團委書記、政治部主任、副廠長,福建水泥煉石水泥廠副廠長,福建水泥副總經理兼煉石廠廠長、副總經理兼發展投資部部長,福建水泥董事、總經理,華潤水泥儲備關鍵崗、福建大區副總經理、福建大區負責人,華潤水泥副總裁兼福建大區總經理,福建建材總經理。

陳兆斌先生:1962年生,本科學歷,注冊會計師,週轉,現任福建水泥董事、總會計師。歷任安徽省寧國水泥廠財務處會計、處長助理、副處長、處長,安徽蕪湖海螺水泥(600585)有限公司財務處處長,華潤水泥(平南)有限公司財務總監,華潤水泥福建大區財務副總監,華潤水泥(永定)有限公司財務總監(兼),福建建材財務總監。

王振濤先生:1962年生,大學學歷,高級工程師。現任福建建材董事、副總經理,福建水泥董事。歷任福建省建材工業總公司125工程籌建處乾部、非金屬礦處乾部、礦業管理處副主任科員、企管咨詢部主任科員,票貼,福建建材發展改革部主任科員、副經理、投資與管理部副經理、經理,福能集團建材產業部副經理。

鄭建新先生:1966年生,大學本科學歷,高級經濟師,現任福能集團資本運營部經理,福建水泥董事,兼職福建省海峽股權交易中心(福建)有限公司董事、福建福能股份(600483)有限公司監事。歷任福建省建材工業學校教師,福建省建材工業總公司基建處科員,投資發展部科員、副主任科員,福建建材資產財務部主任科員、資產財務部副經理,福能集團改革與綜合產業部副經理、經理,福建水泥監事。

肖家祥先生:1963年生,博士研究生,教授級高級工程師。現任中國建材股份有限公司副總裁,南方水泥有限公司總裁,福建水泥董事。曾任貴州水城水泥廠工程師、車間主任,湖北華新水泥(600801)集團公司石灰石礦礦長,華新水泥(集團)股份公司董事、總經理助理、副總經理、黨委常委,湖北大冶市人民政府市長,中共湖北大冶市委書記、市人大常委會主任,車貸,天瑞集團公司總裁、天瑞集團水泥有限公司董事長、總經理。

黃光陽先生(獨立董事候選人):1965年生,畢業於合肥工業大學管理工程專業,本科學歷,香港公開大學工商管理碩士學位,高級會計師,房貸。現任福建工程學院管理學院黨委書記、教授、審計學專業負責人,福建水泥獨立董事。兼任福建省社會科學聯合會第五屆委員,福建省機械工業會計學會副會長兼祕書長,福建省會計學會理事,福建省總會計師協會成員,車貸,福建省會計學會中青年研究會成員,福建省機械工業聯合會會計專家組成員,福建省經信委財經專家,福州市經信委財經專家,福建省高級會計師評委會成員。

林萍女士(獨立董事候選人):1971年生,教授。畢業於華東理工大學硅痠鹽工程專業,本科學歷,獲廈門大學工商管理碩士學位和企業管理博士學位。現任閩江學院教授,碩士生導師,兼任全球中小企業創業聯合會副祕書長,科技部國家專家庫專家。曾任閩江學院副教授,美國哥倫比亞大學訪問學者。擅長企業管理的咨詢,主持十幾項省廳級課題,在核心刊物發表論文二十幾篇。

劉偉英女士(獨立董事候選人):1977年生,律師。畢業於中南政法學院行政法,本科學歷,獲廈門大學民商法碩士學位。現任福建建達律師事務所合伙人律師,並為福建省律師協會行政法專業委員會委員,福建省律師協會省直分會行政法專業委員會委員,福建省律師協會省直分會女工委委員,福州仲裁委員會委員,同時兼任政府採購評審專家庫專家,福建省財政投資評審中心專家,福建省消委會金融專業委員會專家,福建工程學院法學係兼職教授。具備其從業領域豐富的實務經驗和較高的理論水平,參與編著已出版的法務書籍六部,並發表過多篇論文。